В беседе сАБН24она отметила, что прозрачной выглядит история, при которой деньги поступали в виде зарплаты, дивидендов, процентов по вкладам или от продажи имущества и затем накапливались на счёте. При этом само нахождение средств на депозите не делает их происхождение автоматически легальным. Федорова отметила, что дополнительное внимание могут вызвать P2P-сделки с криптовалютой, крупные зарубежные переводы, а также резкое изменение обычного поведения по счёту. Вопросы возможны и к счёту, который преимущественно используется как транзитный. Перед крупным платежом эксперт советует не дробить сумму по разным картам. По её словам, предпочтительнее провести одну прозрачную операцию с официальным договором-основанием. Для крупных сделок она рекомендует использовать аккредитив, эскроу-счёт или сервис безопасных расчётов. Ранее зампред Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Ахметжан Махмутоврассказало мошеннической схеме на сайтах объявлений, при которой постороннего владельца банковского счёта могут невольно сделать дроппером.